Outcomes Joint FATF/GAFILAT Plenary, 1-3 November 2017

Two public documents identifying jurisdictions that may pose a risk to the international financial system

Jurisdictions with strategic anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) deficiencies for which a call for action applies, including an update on Iran's engagement with FATF

  • Jurisdictions with strategic AML/CFT deficiencies for which they have developed an action plan with the FATF, including an update on AML/CFT improvements in Uganda.

Public Statement

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-november-2017.html

Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 3 November 2017

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-november-2017.html


Le Département d'Etat Américain a modifié, le 31 mai 2018, la désignation, en tant qu'Organisation Terroriste Etrangère (FTO) du « FRONT AL NUSRAH » pour y inclure « HAYAT TAHRIR AL SHAM (HTS) » en tant que Terroriste Mondial Spécialement Désigné (SDGT) en vertu du Décret Exécutif n°13224. Le Département d'Etat Américain a indiqué que « HAYAT TAHRIR AL SHAM » est un alias du « FRONT AL NUSRAH ».

Désignation comme terroristes LE 16 Mai 2018 par le Département d'État des États-Unis de l'État islamique dans le Grand Sahara (EIGS) et Adnane Abou Walid al-Sahraoui

Mesures de gel des avoirs (Ministère français de l'Économie et des Finances) : Arrêté du 20 avril 2018 portant application des articles L.562-2 et suivants du Code Monétaire et Financier

Département d'État des États-Unis Rapport de stratégie Volume II Blanchiment d'argent Mars 2018

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Département d'État des États-Unis Rapports nationaux sur le terrorisme 2017 Septembre 2018

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Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE Mai 2018

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