Liste des assujettis
Le mot du président
Nous sommes très content de vous accueillir dans notre nouveau site qui, nous l’espérons, répondra à vos attentes quelle que soit votre intérêt. En effet, que vous soyez assujetti à la déclaration de soupçon, autorité nationale ou institution internationale, étudiant, ou simple intéressé, nous vous avons élaboré un site dynamique facile d’utilisation avec un maximum d’information d’ordre général mais également des informations plus spécifiques comme les listes du Conseil de Sécurité des Nations Unies,
CRF du monde
Documents de L'évaluation Mutuelle 2022
Textes Législatifs et réglementaires
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Documents
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- Normes internationales GAFI
- Charte des Nations Unies
- Résolutions
- Guide (sanc financiére ciblées)
- Mémorandum d’Alger(Forum Global contre le terrorisme)
- L'expérience Algérienne de déradicalisation (MAE)
- Modéle Déclaration Soupçon
- Rapports confidentiels impôts et douanes
- Liste des Banques agréées