Dans le cadre de l'élaboration du Rapport National d'évaluation des risques de blanchiment d'argent (BA) et de financement du terrorisme (FT), le Ministère des Finances, en coopération avec le Bureau de la Banque Mondiale en Algérie et la Cellule de Traitement du Renseignement Financier (CTRF), a organisé un atelier de formation interactif sur « La méthodologie de la Banque Mondiale sur l’évaluation des risques nationaux de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme » pour la période s'étalant du 06 au 08 février 2024, au niveau du complexe touristique « Dar Rais », Sidi Faraj–Alger-.
Cet atelier a été ouvert par le Directeur de Cabinet du Ministère des Finances, en compagnie du représentant officiel du Bureau de la Banque Mondiale en Algérie, et en présence du Chef du Projet de l’évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, et des représentants de tous les secteurs composant les équipes thématiques identifiées par cette méthodologie, en l’occurrence : les institutions gouvernementales (autorités d’application de la loi, autorités judiciaires, autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance et la Cellule de Traitement du Renseignement Financier) ainsi que les représentants des secteurs public et privé concernés par l'obligation de déclaration de soupçon de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. (banques et établissements financiers, compagnies d'assurance et entreprises et profession non financières désignés (EPNFD)).
Cet atelier vise à permettre aux participants de prendre connaissance et comprendre la méthodologie de la Banque mondiale dans l'évaluation nationale des risques de BA/FT, qui repose sur l'identification des principales composantes du processus d'évaluation, qui sont les menaces, les vulnérabilités et les répercussions.
Il convient de noter que l'évaluation nationale des risques de BA/FT est l'une des principales recommandations du Groupe d'Action Financière (GAFI) pour établir un système efficace de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, car elle permet d'identifier les risques auxquels le pays peut être confronté, puis les analyser afin d'élaborer des stratégies globales pour faire face à ces risques en fixant les priorités et en orientant les ressources selon une approche basée sur les risques.
Cet atelier de formation s'est conclu par un discours de clôture prononcé par le Président de la CTRF, qui a remercié les experts de la Banque Mondiale et tous les participants à cet événement, et a souligné l’importance de cet atelier, ainsi que la nécessité de la participation effective des différents secteurs concernés afin de concrétiser l'évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Il a souhaité à la fin l’organisation d’autres événements similaires à l'avenir pour renforcer les débats et les échanges, ce qui aura un impact positif sur le système national de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.