في إطار نشاطات خلية معالجة الاستعلام المالي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا و بالاشتراك مع برنامج الاتحاد الأوروبي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، و بدعم من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وانفاذ القانون بوزارة الخارجية الأمريكية  انعقدت يومي 19 و20 ديسمبر 2023 ورشات عمل تفاعلية حول "تعزيز جودة و نوعية الاخطارات بالشبهة "، و التي جمعت رؤساء الأقسام و مديري الامتثال من قطاع البنوك و المؤسسات المالية و كذا قطاع التأمينات في الجزائر.

شهدت هذه الورشات حضوركل من السيد محمد سعودية، رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، والسيد لزهر لطرش، رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، الى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي.

شهدت هذه الورشات حضوركل من السيد محمد سعودية، رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، والسيد لزهر لطرش، رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، الى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي.

أبدى المشاركون اهتمامهم بتنظيم اجتماعات مماثلة مع أعضاء واطارات خلية معالجة الاستعلام المالي، لتعميق التعاون والتبادلات، من أجل دعم المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. 

CTRF : خلية معالجة الاستعلام المالي    

ONUDC-MENA : مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا     

UE Global Facility : برنامج الاتحاد الأوروبي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب     

AML/CFT : مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب