المراسيم

الزيارات: 6262

-مرسوم تنفيذي رقم 02-127 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أفريل سنة 2002،ـ يتضمن انشاء خلية معالجة الاستعلام المالي  وتنظيمها وعملها

- مرسوم تنفيدي رقم 06-05 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 يتضمن شكل الإخطار بالشبهة و نموذجه و محتواه ووصل استلامه

- مرسـوم تنـفيذي رقـم 15-153 مؤرخ في 28 شعـبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015 يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي   يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية و المالية  

- مرسوم تنفيذي رقم 20-398 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.

- مرسوم تنفيذي رقم 22-36 مؤرخ في اول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022 يحدد مهام خلية معالجة الاسعلام المالي  وتنظيمها و سيرها

-مرسوم تنفيذي رقم 23-50 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023 يتضمن إنشاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات و عمليات مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب و تحديد مهامها  وتنظيمهاو سيرها

-مرسوم تنفيذي رقم 23-429 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري

-مرسوم تنفيذي رقم 23-430 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 يحدد شروط و كيفيات ممارسة سلطات الضبط و او الرقابة و او الاشراف مهاهما في مجال الوقاية و مكافحة تبييض  لاموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تجاه الخاضعين 

- مرسوم تنفيذي رقم 24-242 مؤرخ في 23 يوليو سنة 2024 الموافق 17 محرم 1446 يحدد شروط  قيام الخاضعين بوضع و تنفيذ برامج الرقابة الداخلية في اطار الوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل

- مرسوم تنفيذي رقم 25-101 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 يتعلق بإجراءات التجميد و-او حجز الاموال في إطار الوقاية من تمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.

- مرسوم تنفيذي رقم 25-102 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها.

- مرسوم تنفيذي رقم 25- 103مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الارهابية والشطب منها والاثار المترتبة على ذلك.

- ﻣﺮﺳـﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴـﺬﻱ ﺭﻗـﻢ 26-78 ﻣـﺆﺭﺥ ﰲ 25 ﺭﺟــﺐ ﻋــﺎﻡ 1447 ﺍﳌﻮﺍﻓـــــــﻖ 14 ﺟﺎﻧﻔـــــــﻲ ﺳﻨـــــــﺔ 2026، ﻳﺘﻤـــــــﻢ ﺍﳌﺮﺳــــــــﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻱ ﺭﻗـﻢ 23-50 ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 10 ﺟﻤــﺎﺩﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻋــﺎﻡ 1444 ﺍﳌﻮﺍﻓــﻖ 3 ﺟﺎﻧﻔــﻲ ﺳﻨـــﺔ 2023 ﻭﺍﳌﺘﻀﻤـــﻦ ﺇﻧﺸـــــــــــﺎء ﳉﻨـــــــــــﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻴـــــــــــﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴــــــــــــﻖ ﺳﻴﺎﺳــــــــــــﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴــــــــﺎﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤــــــــﺔ ﺗﺒﻴﻴــــــــﺾ ﺍﻷﻣــــــــﻮﺍﻝ ﻭﲤﻮﻳـــــــــﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺳﻴﺮﻫﺎ.