التعاون

التعاون الدولي :

تم امضاء معاهدات واتفاقيات دولية مختلفة من قبل خلية معالجة الاستعلام المالي منها :

 الرقم  الدولة اسم الخلية  تاريخ الإمضاء 
01  سنغال  الخلية الوطنية لمعالجة المعلومات المالية  04/12/2007 
02  بلجيكا  خلية معالجة المعلومات المالية مملكة  27/04/2010 
03  الامارات العربية المتحدة  وحدة مكافحة تبييض الاموال و الحالات المشبوهة  19/05/2010 
04  موريتانيا  لجنة تحليل المعلومات المالية  2010 في 
05    المملكة الهاشمية للأردن وحدة مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب  05/05/2011 
06  تونس  اللجنة التونسية للتحاليل المالية   28/11/2011 
07  البحرين  وحدة مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب  29/11/2011 
08  السودان    وحدة التحقيق المالي السودانية 29/11/2011 
09  اليمن  وحدة جمع المعلومات المالية  29/11/2011 
10 المغرب وحدة معالجة الاستعلام المالي 30/11/2011
11 بولندا المفتشية العامة للمعلومات المالية لجمهورية بولندا 26/05/2011
12  فرنسا  خلية معالجة الاستعلام المالي و مكافحة الدورات المالية الغير شرعية  28/03/2012 
13  مصر  وحدة مكافحة تبييض الاموال المصرية  29/04/2012 
14  سلطنة عمان  وحدة الاستعلام المالي سلطنة عمان  30/04/2012 
15  لبنان  لجنة التحريات الخاصة  12/09/2012 
16  العربية السعودية  وحدة التحريات المالية للعربية السعودية   04/07/2013 
17  بوركينافاسو  خلية معالجة المعلومات المالية  05/07/2013 
18  اليابان  مركز المخابرات الياباني  05/02/2014 
19  التشاد  الوكالة الوطنية للتحريات المالية  12/03/2015 
20  الفيدرالية الروسية  المصلحة الفدرالية للرقابة المالية  25/06/2015 
21  بريطانيا العظمى  الوكالة الوطنية للجريمة   2016