القوانين والأوامر

1- قانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 يتعلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما

2- امر رقم 12-02 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 يعدل و يتمم القانون رقم 05-01 و المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما

3- قانون رقم 15-06 مؤرخ في ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبراير سنة 2005 و المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما

4- قانون رقم 23-01 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023 يعدل و يتمم القانون رقم 05-01  و المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما

5- امر رقم 96 -22 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 يتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من والى الخارج

6- امر رقم 03-01 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003  والمتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج

7- امر رقم 10-03 مؤرخ في 26 غشت 2010 يعدل و يتمم الامر رقم 96-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع  والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤووس الاموال من والى الخارج

8- قانون رقم 06-01 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته

9- قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 يتضمن القانون النقدي و المصرفي 

10- قانون العقوبات