الخطوط التوجيهية

الزيارات: 1682

 

- الخطوط التوجيهية المؤرخة في 23 -04-2015 حول تدابير العناية تجاه زبائن الشركات والمهن غير المالية وبعض المؤسسات المالية التي لا تخضع لسلطة بنك الجزائر.

- الخطوط التوجيهية المؤرخة في 02 -09-2015 المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب.

- الخطوط التوجيهية المؤرخة في 04-07-2024  المتعلقة بالتزامات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بخبراء المحاسبة.

 -الخطوط التوجيهية المؤرخة في 04-07-2024  المتعلقة بالتزامات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمصالح المالية لبريد الجزائر.

- الخطوط التوجيهية المؤرخة في 08-07-2024  المتعلقة بالتزامات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالموثقين.

- الخطوط التوجيهية المؤرخة في 08-07-2024 المتعلقة بالتزامات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالأعوان العقاريين.

- الخطوط التوجيهية المؤرخة في 08-07-2024  المتعلقة بالتزامات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بتجار الأحجار والمعادن الثمينة.

- الخطوط توجيهية رقم 01 2024  المؤرخة في 26 -08- 2024 المتعلقة بتدابير التجميد و او حجز الاموال و الممتلكات في اطار العقوبات المالية المستهدفة.

- الخطوط التوجيهية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03 الصادرة في 27 مارس 2025 المتعلقة بتدابير تجميد و-او حجز الاموال والاصول في إطار العقوبات المالية المستهدفة.

 - خطوط توجيهية رقم 01-2025 الصادرة في 27 ابريل 2025 المتعلقة بتدابير حجز و أو تجميد الاموال والممتلكات في إطار العقوبات المالية المستهدفة.

 - خطوط توجيهية رقم 02-2025 الصادرة في 04 يوليو 2025 المتعلقة بإرسال الإخطارات بالشبهة إلكترونياً.