- تعميم حول قرار رقم 1 لسنة 2023 المتعلق بتحديد الخاضعين لاشراف خلية معالجة الاستعلام المالي و اليات الرقابة عليهم المؤرخة في 08 ديسمبر 2023.
- تعميم للخاضعين حول التعليمة رقم 02 لسنة 2023 المتعلقة بالتزامات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل الخاصة بالمؤسسات المالية المؤرخة في 04 ديسمبر 2023
- تعميم للخاضعين حول تعليمة رقم 03 لسنة 2023 المتعلقة بالتزامات الخاضعين اتجاه الاشخاص المعرضين سياسيا المؤرخة في 05 ديسمبر 2023
- تعميم حول الدول مرتفعة المخاطر مؤرخ في 23 فيفري 2025.
- تعميم حول الدول مرتفعة المخاطر مؤرخ في 24 اكتوبر 2025.
- تعميم حول الدول مرتفعة المخاطر مؤرخ في 13 فيفري 2026.
البحث