- القانون رقم23 -01 مؤرخ في 7 فيفري 2023 يعدل و يتمم القانون 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 و المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما.
- القانون رقم 16-02 المؤرخ في 19 جوان 2016
- القانون رقم 15-06 المؤرخ في 15 فبراير 2015
- القانون 05-01 المؤرخ في 06 فيفري2005
- الأمر رقم 12-02 المؤرخ في 13 فيفري 2012
- قانون العقوبات
- أمر رقم 21-08 المؤرخ في 08 جوان 2021 المعدل و المتمم بالأمر رقم 156-66 المؤرخ في 08 جوان 1966 بموجب إنشاء القائمة الوطنية للأشخاص و الكيانات الإرهابية
- القانون 14-01 المؤرخ في 4 فيفري 2014
- قانون المالية 2023
- المرسوم التنفيذي رقم 22-36 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022، يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي و تنظيما و سيرها
- المرسوم التنفيذي رقم 20-398 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1442 الموافق 26 ديسمبر 2020 ، بإنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 80 بتاريخ 29 ديسمبر 2020
- مرسوم خ م ا م المرسوم التنفيدي رقم 13-157 المؤرخ في 15 افريل 2013
- المرسوم التنفيدي رقم02-127 المؤرخ في 7 افريل 2002
- المرسوم التنفيدي رقم08 -275المؤرخ في 06 سبتمبر 2008
- المرسوم التنفيدي رقم10 -237المؤرخ في 10 اكتوبر 2010
- المرسوم التنفيدي رقم 06-05 المؤرخ في 09 اجانفي 2006
- المرسوم التنفيذي رقم 15-113 المتعلق بالتجميد
- المرسوم التنفيذي رقم 15-153 الحد المطبق على عمليات الدفع التي تتم بوسائل الدفع الكتابية
- القرار رقم 01 لسنة 2023 المتعلق بتحديد الخاضعين لإشراف خلية معالجة الإستعلام المالي و اليات الرقابة عليهم
- قرارات وزير المالية
- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ماي 2007(خ م ا م)
- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جانفي 2011(خ م ا م)
- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 مارس 2008 (المادة 21 من القانون رقم 05-01)
- النظام رقم 11-08 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية
- النظام رقم 12-03 المؤرخ في 28 نوفمبر 2012 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما
- النظام رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016
- النظام رقم 16-02
- تعليمة رقم (1) لسنة 2023 متعلقة بالتزامات مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات و المهن غير المالية
- تعليمة رقم (02) لسنة 2023 متعلقة بإلتزامات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و تمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل الخاصة بالمؤسسات المالية
- تعليمة رقم (03) لسنة 2023 متعلقة بالتزامات الخاضعين اتجاه الأشخاص المعرضين سياسيا
- الخطوط التوجيهية لخلية معالجة الاستعلام المالي ل2015/04/23
- الخطوط التوجيهية لخلية معالجة الاستعلام المالي ل2015/09/02
- الخطوط التوجيهية لبنك الجزائر 08/02/2015
- الخطوط التوجيهية لبنك الجزائر 02/09/2015
- الخطوط التوجيهية لبنك الجزائر 23/12/2015
- الخطوط التوجيهية للجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها
- تعميم حول تعليمة رقم (02) لسنة 2023 متعلقة بإلتزامات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و تمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل الخاصة بالمؤسسات المالية
- تعميم حول تعليمة رقم (03) لسنة 2023 متعلقة بالتزامات الخاضعين اتجاه الأشخاص المعرضين سياسيا
- تعميم حول القرار رقم (01) لسنة 2023 المتعلق بتحديد الخاضعين لإشراف خلية معالجة الإستعلام المالي و اليات الرقابة عليهم
- تعميم حول الدول مرتفعة المخاطر