خلية معالجة الاستعلام المالي تنظيم ورشتي عمل حول تعزيز جودة و نوعية الاخطارات بالشبهة المنعقدة بالجزائر العاصة يومي 19 و20 ديسمبر 2023 م
في إطار نشاطات خلية معالجة الاستعلام المالي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. و بالاشتراك مع برنامج الاتحاد الأوروبي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، و بدعم من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات و انفاذ القانون بوزارة الخارجية الأمريكية انعقدت يومي 19 و20 ديسمبر 2023 ورشات عمل تفاعلية حول "تعزيز جودة و نوعية الاخطارات بالشبهة "، و التي جمعت رؤساء الأقسام و مديري الامتثال من قطاع البنوك و المؤسسات المالية و كذا قطاع التأمينات في الجزائر
. شهدت هذه الورشات حضور كل من السيد محمد سعودية، رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، و السيد لزهر لطرش، رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية، الى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي
تهدف هذه المبادرة الى دعم الجهود المبذولة لتحسين جودة وامتثال التصريحات بالشبهة المرسلة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي حيث اسفرت عن مناقشات مثمرة وتبادل الآراء حول تقييم المخاطرتصنيفها بالإضافة الى التحديات التي يوجهها القطاع المصرفي والمالي في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب
أبدى المشاركون اهتمامهم بتنظيم اجتماعات مماثلة مع أعضاء واطارات خلية معالجة الاستعلام المالي، لتعميق التعاون والتبادلات، من أجل دعم المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
2023 الجزائر في 27 ديسمبر
CTRF : خلية معالجة الاستعلام المالي
ONUDC-MENA : مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
UE Global Facility : برنامج الاتحاد الأوروبي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
AML/CFT : مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب