Dans le cadre des activités de la Cellule de Traitement du Renseignement Financier (CTRF), et en coopération avec le Bureau Régional des Nations Unies contre la Drogue et le Crime pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (ONUDC-MENA) , et en collaboration avec le programme de l’UE pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (UE Global Facility ), avec le soutien du Bureau International de la Lutte contre la Drogue, et de l'Application de la Loi du Département d'État Américain (INL), deux ateliers interactifs sur « l’Amélioration de la qualité et la diversité des déclarations de soupçons », ont eu lieu les 19 et 20 décembre 2023,  qui ont réuni les Chefs des Départements et des Directeurs de conformité du secteur bancaire et financiers , et du secteur des assurances en Algérie.

Ces ateliers ont été marqué par la présence de Monsieur Mohammed SAOUDIA, Président de la Cellule de Traitement du Renseignement Financier (CTRF), Monsieur LATRACH Lazhar, Président de l'Association des Banques et Etablissements Financiers (ABEF), ainsi que des représentants de l'Union Européenne en Algérie.

Cette initiative vise à soutenir les efforts visant à améliorer la qualité et la conformité des Déclarations de Soupçon (DS) soumises à la Cellule de Traitement du Renseignement Financier (CTRF), et a donné lieu à des discussions et échanges fructueux d’opinions, sur l'évaluation des risques, la classification, outre les défis rencontrés par le secteur financier et bancaire dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Les participants ont exprimé leur intérêt à organiser des réunions similaires avec les membres et cadres de la Cellule de Traitement du Renseignement Financier (CTRF), pour approfondir la coopération et les échanges, à l’effet de soutenir le dispositif national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT).