Amendements aux désignations terroristes de l'État islamique en Iraq et en SyrieLe département d'État a modifié les désignations terroristes de l'État islamique en Iraq et en Syrie (ISIS) pour inclure l'Agence de presse Amaq, le centre de presse Al Hayat et d'autres pseudonymes.
lien
Foreign Terrorist Organization (FTO)and Specially Designated Global Terrorist (SDGT)
Le mot du président
Nous sommes très content de vous accueillir dans notre nouveau site qui, nous l’espérons, répondra à vos attentes quelle que soit votre intérêt. En effet, que vous soyez assujetti à la déclaration de soupçon, autorité nationale ou institution internationale, étudiant, ou simple intéressé, nous vous avons élaboré un site dynamique facile d’utilisation avec un maximum d’information d’ordre général mais également des informations plus spécifiques comme les listes du Conseil de Sécurité des Nations Unies,
CRF du monde
Documents de L'évaluation Mutuelle 2022
Textes Législatifs et réglementaires
Téléchargement
Documents
- Plan d’Action du Gouvernement
- Rapports d'activité
- Statistiques
- Normes internationales GAFI
- Charte des Nations Unies
- Résolutions
- Guide (sanc financiére ciblées)
- Mémorandum d’Alger(Forum Global contre le terrorisme)
- L'expérience Algérienne de déradicalisation (MAE)
- Modéle Déclaration Soupçon
- Rapports confidentiels impôts et douanes
- Liste des Banques agréées